RU
Стратегия банковского обслуживания и ликвидности
Открытие счетов, мультивалютное казначейство, архитектура расчетов и ликвидность, готовая к выходу — для основателей, которые больше не могут позволить себе отказ от комплаенса.
Одна отклоненная заявка остается в вашем досье на долгие годы. Капитал оказывается заблокирован в юрисдикции в самый неподходящий квартал. Настройка казначейства незаметно нарушает контроль, о котором вы даже не подозревали. Выручка от выхода замораживается при расчетах, потому что принимающая структура не была верифицирована. Всего этого можно избежать.
Документы для онбординга, которые проходят комплаенс в банках первого уровня с первой попытки. Мультивалютные казначейства с поддержкой нескольких банков и документированной логикой маршрутизации. Структуры для кастодиального хранения и расчетов, адаптированные под крупные сделки. Крипто-шлюзы для ввода и вывода средств через лицензированных контрагентов. Карта взаимоотношений, которую можно передать финансовому директору в первый же день.
Нас знают в финансовых институтах, с которыми мы сотрудничаем. Досье поступают в полном комплекте, источники средств предварительно подтверждены, структуры прошли предварительную проверку. Мы не продаем доступ — мы обеспечиваем соответствие требованиям.
Укажите юридические лица, юрисдикции и валюты, с которыми вы работаете, а также предстоящее событие ликвидности. Мы подготовим план банковского и казначейского обслуживания с указанием конкретных финансовых институтов и поэтапным графиком.
Отправьте краткое описание в одном абзацеСпециалисты по комплаенсу теперь требуют предоставления связанных и предварительно проверенных доказательств: источников благосостояния и происхождения средств для входящего капитала, операционной истории структуры и регуляторного режима каждого связанного лица. Даже одно несоответствие в документах приводит к отказу в рассмотрении заявки. Мы формируем досье до того, как его увидит кто-либо, на кого мы не можем повлиять.
Операционный счет в банке, который уже знаком вашим аудиторам. Счет для внесения капитала с задокументированной логикой маршрутизации. Расчетный счет в юрисдикции получателя, проверенный на соответствие структуре будущей сделки. Мультивалютное хеджирование для случаев, когда выручка и обязательства номинированы в разных валютах. Готовый регламент, который ваш финансовый директор может передать банкиру в первый же день.
Только лицензированные контрагенты. Ончейн-происхождение входящего капитала, соответствующее требованиям KYT. Оффчейн-документация для каждой операции конвертации с аудиторским подтверждением себестоимости. Стейблкоин-казначейства в связке с регулируемыми банковскими партнерами — мы никогда не выступаем в роли банка.
Некоторые заявки лучше отозвать до их подачи. Безупречная репутация в первоклассном учреждении — это актив на десятилетия, тогда как отказ остается в досье на долгие годы. Нам платят за то, чтобы мы говорили вам, когда заявку подавать не стоит, и перерабатывали структуру до тех пор, пока ответ не станет положительным.
Прозрачные решения для трансграничных задач: от релокации и структурирования до долгосрочного планирования, снижения рисков и частного сопровождения.
Связаться с партнером